Проверка перед сделкой
Отправляете или принимаете крипту? RiskScan за минуту скажет, чистые ли деньги, настоящий ли чек и можно ли доверять человеку напротив.
AML-проверка адреса
Вставьте адрес кошелька, и бот проследит, откуда пришли деньги: биржа, обменник, миксер или санкционный сервис. Работает в сетях TRC20, BEP20, ETH и TON.
скор риска из 100
Источники средств
Приход
32 700 USDT
Расход
30 980 USDT
Оценка от 0 до 100. Сразу видно, принимать деньги или отказаться.
30+ типов источников. Санкции, миксеры, даркнет, краденые средства, скам.
Проверка по хэшу. Достаточно ссылки на транзакцию, адрес не обязателен.
Форензика PDF-чеков
Пришлите чек об оплате файлом, и движок скажет, настоящий он или подрисованный. В базе шаблонов около 100 банков, проверка занимает меньше минуты.
Т-Банк
перевод по СБП
Сумма
45 000,00 ₽
SHA-256 9f2c41…
Найдены признаки подделки
решающих: 1, предупреждений: 1 · уверенность: высокая
152 признака подделки. Шрифты, метаданные, структура файла, подпись и QR.
22 стоп-сигнала. Любого из них достаточно, чтобы назвать чек подделкой.
База подделок. Каждый файл сверяется с уже пойманными фейками.
Проверка контрагента
Введите ник, телефон, карту или UID собеседника. Если на него жаловались на Bybit, MEXC или в TG-Wallet, вы узнаете об этом до перевода.
адресов в собственном графе проверок
карточек в чёрном списке контрагентов
PDF-чеков прошло через форензику
категорий риска в собственном скоринге
Почему RiskScan
Как начать
API для платформ
Те же движки доступны обменникам и площадкам по REST. Ключ выдаётся в боте, оплата prepaid-токенами и только за состоявшиеся проверки: ошибки валидации бесплатны, при сбое движка токены возвращаются.
GET /v1/aml/address
AML-скоринг адреса
GET /v1/aml/txid
AML-скоринг транзакции
POST /v1/receipts/check
форензика PDF-чека
GET /profile/full
карточка контрагента
POST /v1/blacklist/report
жалоба в чёрный список
curl "https://api.riskscan.net/v1/aml/address\ ?network=TRC20&address=TQeur…9pQF" \ -H "X-API-Key: $RISKSCAN_KEY"
X-Tokens-Cost: 10
X-Tokens-Remaining: 990
{
"ok": true,
"riskLevel": "high",
"score": 72,
"decision": "deny",
"coverage": { "tier": "ok" },
"topConnections": [
{
"label": "sanctioned_exchange",
"amount": "12,500 USDT",
"direction": "in"
}
]
}