AML-анализ адресов и транзакций
Понимайте риск средств до того, как их принять. Прозрачный скоринг, причины и связи — без чёрного ящика и без ложного «низкого» на сбое.
Вводите адрес или txid
Указываете сеть и идентификатор — в боте, приложении или по API.
Строим граф рисков
Прослеживаем потоки средств до источника и сверяем с базами рисков.
Получаете решение
Скор 0–100, уровень риска, причины и связи. Принимаете или придерживаете средства.
Происхождение средств и экспозиция к рискам — наведите на узел.
Шкала риска
Скор 0–100 с точностью до 0.1. Каждый уровень — свой цвет и порог.
- Низкий0–39
- Средний40–69
- Высокий70–89
- Критический90–100
- Не определённет истории
Поддерживаемые сети
Покрытие расширяется по мере роста ликвидности и источников данных.
Fail-closed по умолчанию
Если данные недоступны — отдаём «недостаточно данных», а не выдуманный низкий риск. Деньги в приоритете.
Быстро и по API
Проверка адреса и транзакции из CRM, скриптов или риск-движка. Оплата токенами, прозрачные лимиты.
Источники: OFAC SDN, OpenSanctions, блок-листы эмитентов (Tether / Circle), кураторские метки миксеров и даркнета.