RiskScan
Эндпоинт

AML — адрес и транзакция

Риск-скоринг крипто-адреса или транзакции: уровень, причины и экспозиция к санкциям, миксерам и даркнету.

AML по адресу#

Стоимость: 10 токенов.

GET/v1/aml/address
ПараметрОписание
network*
string
TRC20 · BEP20 · ETH · TON.
address*
string
Адрес для скоринга.
bash
curl -s -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
  "https://api.riskscan.net/v1/aml/address?network=TRC20&address=T..."
json
{
  "ok": true,
  "status": "ok",
  "kind": "address",
  "networkCode": "TRC20",
  "address": "T...",
  "riskLevel": "low",
  "score": 12,
  "scorePercent": "12%",
  "coverage": { "tier": "full" }
}

Свежий/неизвестный адрес или сбой провайдера → fail-closed:

json
{ "ok": true, "status": "insufficient_data", "kind": "address", "networkCode": "TRC20", "address": "T...", "riskLevel": null, "score": null }

Если провайдеры недоступны — ответ 503, токены не списываются (fail-closed: мы никогда не отдаём выдуманный «низкий» риск на сбое). Новый адрес без истории → insufficient_data, а не score 0.

AML по транзакции#

Стоимость: 15 токенов.

GET/v1/aml/txid
ПараметрОписание
network*
string
Код сети.
txid*
string
Хэш транзакции.
bash
curl -s -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
  "https://api.riskscan.net/v1/aml/txid?network=TRC20&txid=..."
← Проверить контрагентаПроверка PDF-чека →