AML-проверка кошелька и USDT
Покажем, откуда пришли деньги: биржа, обменник, миксер или санкционный сервис. Сети TRC20, BEP20, ETH и TON.
Что находит проверка
Источники риска, по которым считается оценка.
- Санкционные списки
- Адреса и сервисы под санкциями и связи с ними.
- Миксеры
- Средства, которые прошли через сервисы смешивания.
- Даркнет
- Переводы от даркнет-маркетов.
- Краденые средства
- Адреса, связанные со взломами и кражами.
- Скам
- Мошеннические адреса и сервисы.
- Ещё 25 типов
- Всего больше 30 типов источников в собственном скоринге.
Что в отчёте
- Риск от 0 до 100
- Сразу видно, принимать деньги или отказаться.
- Граф связей
- Откуда деньги пришли и куда ушли, суммы на каждом переводе.
- Источники средств
- Доли по категориям: миксер, санкционная биржа, биржи и кошельки.
- Проверка по хэшу
- Достаточно ссылки на транзакцию, адрес не нужен.
AML по API
Ключ выдаёт бот. Токены списываются только за состоявшиеся проверки.
- GET /v1/aml/address
- AML-скоринг адреса
- 20 токенов
- GET /v1/aml/txid
- AML-скоринг транзакции
- 25 токенов
Частые вопросы
Как проверить USDT на чистоту?
Отправьте боту адрес или хэш транзакции и выберите сеть. Через минуту придёт отчёт: риск от 0 до 100, граф связей и доли источников.
Как проверить транзакцию, не зная адреса?
Достаточно хэша или ссылки на транзакцию.
Что значит риск от 0 до 100?
Чем выше число, тем больше в истории адреса средств из рискованных источников: санкционных сервисов, миксеров, даркнета, краденого и скама. Принять деньги или отказаться, решаете вы.
Как подключить AML-проверку по API?
Ключ выдаётся в боте. Адрес проверяет GET /v1/aml/address, транзакцию GET /v1/aml/txid. Токены списываются только за состоявшиеся проверки, при сбое движка они возвращаются.
Проверьте адрес перед переводом
Отчёт придёт в Telegram за минуту. Для бизнеса подключаем по API.