Проверка контрагента до перевода

Узнайте, жаловались ли на человека на Bybit, MEXC или в TG-Wallet. По нику, карте, телефону, Telegram-тегу или UID.

Открыть бота Расширение для Bybit

Что можно ввести

Ник и UID: Ник или идентификатор профиля на площадке.
Телефон: Номер, который назвал собеседник.
Номер карты: Карта, на которую просят перевести деньги.
Telegram-тег: Тег собеседника в Telegram.
Ссылка на профиль: Если ника или UID нет под рукой.

Что в карточке

Статус: В чёрном списке или совпадений нет.
Нарушения и жалобы: Сколько жалоб и какие, например не отпустил средства после оплаты.
Статистика сделок: Число ордеров, процент исполнения, возраст аккаунта, средний релиз.

Идентификатор на входе, карточка на выходе

Тот же ответ приходит в боте, в расширении и по API.

Вводите идентификатор
Ник, карту, телефон, тег или UID.
Ищем по базе
Чёрный список, жалобы на Bybit, MEXC и в TG-Wallet.
Видите карточку
Статус, жалобы и статистика сделок.

Запрос
curl -G "https://api.riskscan.net/profile/full" \  -d value=98765432 -d base=bybit \  -H "X-API-Key: $RISKSCAN_KEY"
Ответ
{  "ok": true,  "results": [    {      "uid": "98765432",      "base": "bybit",      "status": "blacklisted",      "complaints": 4,      "violations": [        { "type": "non_release", "reportedAt": "2026-05-30T11:02:00Z" }      ],      "stats": { "totalOrders": 1280, "completionRate": 0.91 }    }  ]}

GET /profile/full · 5 токенов
POST /v1/blacklist/report · 3 токена

Документация API

Как читать метки

В ЧС: Есть запись по прямому признаку: UID, карте, телефону или нику.
Есть жалобы: Найдена косвенная связь с записями.
Не в ЧС: Записей не найдено. Это не оценка человека.
Серая метка: Проверка не выполнилась. «Чисто» она не значит.

Проверка прямо на Bybit

Расширение показывает метку у ника в стакане и карточку контрагента в окне сделки.

Установить расширение

Частые вопросы

Как проверить контрагента перед сделкой?

Отправьте боту ник, телефон, номер карты, Telegram-тег или UID. Покажем записи в чёрном списке, жалобы на Bybit, MEXC и в TG-Wallet и статистику сделок.

Что значит метка «в чёрном списке»?

По человеку есть запись по прямому признаку: UID, карте, телефону или нику. Метка «совпадений нет» значит только, что записей не найдено. Это не оценка человека.

Как отправить жалобу на контрагента?

Жалоба с текстом проходит модерацию и попадает в чёрный список. Через API это POST /v1/blacklist/report: если модератор отклонит жалобу, токены возвращаются.

Как проверять контрагентов по API?

Метод GET /profile/full возвращает статус, нарушения и статистику. Ключ выдаётся в боте, цена в токенах указана в документации.

Узнайте, с кем имеете дело

Ник или UID в Telegram, ответ за минуту. Для бизнеса подключаем по API.

Открыть бота Написать в поддержку