RiskScan
В TelegramМини-приложение в боте RiskScanНа сайтеexchange.riskscan.net — вход по почте

Проверьте сделку до перевода

Откуда деньги, настоящий ли чек, можно ли верить человеку напротив. Ответ за минуту, в Telegram или по API.

Открыть ботаПодключить по API

Что мы проверяем

AML-проверкаОткуда пришли деньги. Риск от 0 до 100, граф связей и доли источников: миксеры, санкции, биржи.Проверка чековНастоящий ли PDF-чек. 152 признака подделки и сверка с базой известных фейков.Проверка контрагентаЧто известно о человеке по нику, карте, телефону или UID: чёрный список и жалобы.Расширение для BybitВердикт по контрагенту прямо в ордере P2P: метка у каждого ника и карточка в окне сделки.

Один запрос, один вердикт

Отправьте адрес и получите риск от 0 до 100. Тот же ответ приходит в боте и по API.

  1. Отправляете адрес или хэш

    В боте или запросом к API.

  2. Строим граф связей

    Источники, получатели и суммы на каждом переводе.

  3. Получаете вердикт

    Риск от 0 до 100 и доли источников средств.

Запрос
curl -G "https://api.riskscan.net/v1/aml/address" \  -d network=TRC20 -d address=TQeur…9pQF \  -H "X-API-Key: $RISKSCAN_KEY"
Ответ
{  "ok": true,  "riskLevel": "high",  "score": 72,  "decision": "deny",  "topConnections": [    {      "label": "sanctioned_exchange",      "amount": "12,500 USDT",      "direction": "in"    }  ]}
  • GET /v1/aml/address · 20 токенов
  • GET /v1/aml/txid · 25 токенов
Документация API

Как пользоваться

Движок один. Выберите, где вам удобнее.

Telegram-бот

Пришлите адрес, чек или ник. Отчёт приходит в чат, регистрация не нужна.

Открыть бота

Расширение для Bybit

Вердикт по контрагенту прямо в ордере P2P. Chrome, Edge, Opera и Яндекс Браузер.

Установить расширение

API

Те же проверки в вашем продукте. Ключ выдаёт бот, токены списываются только за состоявшиеся проверки.

Подключить по API
2 699 157

адресов в нашем графе

42 792

карточек в чёрном списке

17 887

PDF-чеков проверено

30+

типов риска в скоринге

Частые вопросы

Сколько стоит проверка?

Три проверки в день бесплатно. Условия платных проверок и токены для API показаны в боте.

Нужно ли регистрироваться?

В боте нет: откройте чат и отправьте данные. Для API нужен ключ, его выдаёт бот.

Какие сети поддерживаются?

TRC20, BEP20, ETH и TON.

Чем бот отличается от API?

Движок один и тот же. Бот подходит для ручных проверок, API нужен, чтобы встроить проверки в свой продукт.

Проверки есть на бирже RiskScan?

Да. В сделках P2P на бирже PDF-чеки в чате проверяются на подделку автоматически, а ник и реквизиты второй стороны сверяются с чёрным списком.

Проверьте первую сделку бесплатно

Три проверки в день бесплатно. Для бизнеса подключаем по API.

Открыть ботаНаписать в поддержку